В Донецке распечатан самый крупный в истории Украины «конверт»


26 марта

14:53		У Києві скасували анонсовану півторадобову комендантську годину. Перехід на “літній час” ще не скасовано

12:38		Україна переводить стрілки на годину вперед, у Києві - комендантська година на півтори доби


21 марта

12:42		21.03.2022 у Києві та області на півтори доби вводять "посилену" комендантську годину


15 марта

15:06		У Києві та області знову запроваджують комендантську годину на півтори доби


11 марта

17:53		Міноборони РБ: інформація про ракетний удар по білоруському селу - фейк. Проте вторгнення в Україну готується

16:31		Російські літаки зайшли з території України і нанесли вогневе ураження по населених пунктах у Білорусі

15:58		Міністр оборони України звертається до народу Білорусі


22 мая

12:44		Операція «Гірдон»: Гіркін усім задоволений, а Гордона вважає дурнем, мерзотником, майже го…доном


14 мая

15:42		Окупанти «ізолювали» у Донецьку обвинуваченого у справі МН17


17 сентября

12:33		Гончарук прокоментував свій коментар щодо ПриватБанку

10:18		Прем’єр Гончарук не виключає «компроміс» із Коломойським щодо ПриватБанку

09:12		«Слуги народу» пропонують змінити закон «Про столицю» і провести вибори мера Києва у грудні

08:58		Будинок колишньої глави Нацбанку Гонтаревої спалили

08:40		Дoба ООС: один наш військовий загинув, двох поранено


16 сентября

17:28		Після програного Зеленським парі чиновників міської ради Дніпра оголошено в розшук

17:07		Скасовано постанову Матіоса про «засекречення» декларацій військових прокурорів

12:55		І цього тижня Зеленський не зможе відібрати у Авакова Нацгвардію

12:23		Бюджет-2020 презентують нардепам у п’ятницю

12:11		Посольство США сподівається, що нова ЦВК буде не гірше той, що розігнав Зеленський

11:59		Богдан - о фракції «Слуга народу»: там є «божевільні, психічно хворі»

08:41		Доба ООС: поранено одного військовослужбовця


15 сентября

17:27		Рада отримала проект держбюджету-2020

09:03		Доба ООС: обстріли не припиняються


14 сентября

14:59		Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс з відкритими списками

08:50		Доба ООС: поранено вісьмох наших військових


13 сентября

18:44		У Кремлі наполягають: спочатку фіксація «формули Штайнмайера» - потім «нормандська» зустріч

17:26		Для Коломойського відкрилося «хороше вікно»: крізь нього він бачить вихід із ситуації з ПриватБанком

16:52		Меру Дніпра не пробачили вигране у Зеленського парі: у міськраді обшук

13:58		Порошенко прийшов на допит до ДБР – ДБР прийшло з обшуком до банка Порошенка

13:34		Стало відомо, під приводом чого намагаються вилучити у ПриватБанку документи, «пов'язані з юридичним захистом банку»

В Донецке выявлен самый крупный конвертационный центр за всю историю существования налоговой милиции Украины. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя, начальник управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области Сергей Загоруля.

Как он рассказал, за два года деятельности конвертационного центра численность его «клиентов» - реально существующих предприятий Донецкой области и других регионов Украины достигла 2 тысяч. Только по предварительным подсчетам его годовой оборот составлял 1,5 млрд грн.

В состав теневой организации входило 4 преступных группировки. Возглавлял их сорокалетний дончанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Главный организатор от каждой фиктивной сделки получал 1,5% денежного «вознаграждения». А это - 300-400 млн. грн. в год. Все заработанные незаконным путем деньги, он переводил в денежную наличность с последующей их легализацией путем строительства объектов недвижимости в Донецке», - отметил Загоруля.

В оперативных мероприятиях по ликвидации конвертационного центра были задействованы подразделения налоговой милиции нескольких областей страны – более 200-т оперативных сотрудников и 20 следователей.

«Так, в Харькове был задержан главный организатор, в Днепропетровске – один из самых активных членов группировки. Всего их было 12. В основном эти лица выполняли функции бухгалтеров и курьеров, с использованием реквизитов фиктивных фирм», - сказал Загоруля.

При обысках в офисах «конвертаторов» была изъята 101 печать фиктивных предприятий, 800 тыс. грн. денежной наличности, 18 системных компьютерных блоков. На счетах фиктивных и транзитных предприятий заблокированы средства в размере 1,8 млн. грн. На имущество членов группировки, стоимость которого составила 5 млн. грн., наложен арест.

«Существует реальная перспектива взыскания в бюджет страны средств на общую сумму около 1 млрд. грн.», - подвел итог начальник налоговой милиции.

Контекст-Медиа	Версия для печати
20 Сентября 2006 11:25

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

	Запрошення на чергове засідання РНБО України (6)
	Обрання членом РНБО врятованого їм міста (16)
	Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (22)
	Повного зібрання підручників юридичного вишу (81)
	Червоного диплома юриста з золотими літерами (9)
	Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (159)
	Урочистого рукостискання від Зеленського (64)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:

АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ