|
|
НБУ предупреждает банки о мошенниках из немецкой TNS Shipping Management Национальный банк предупреждает банки о возможных махинациях зарегистрированной в Германии выходцами из стран Содружества Независимых Государств компании TNS Shipping Management GmbH. Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме. «Национальный банк считает необходимым довести до вашего ведома информацию Службы безопасности Украины относительно возможного обращения к банкам немецкой фирмы TNS Shipping Management GmbH с предложениями сомнительного характера», - говорится в телеграмме. По информации СБУ, данная компания может предлагать консалтинговые услуги по получению кредитных ресурсов для финансирования различных проектов в размере до 500 млн евро на срок от 3 до 5 лет. СБУ подчеркивает, что руководители и учредители данной компании, являющиеся выходцами из стран СНГ, были причастны к подделке документов и махинациям с кредитными ресурсами. «Учитывая приведенное, а также значительный размер средств, предлагаемый иностранной структурой, предложения фирмы TNS Shipping Management GmbH имеют признаки сомнительности», - говорится в телеграмме. Национальный банк призывает банки взвешенно подходить к предложениям данной структуры и информировать о таких предложениях правоохранительные органы.
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку |
|