 |
|
|||||
|
|
ПАНАМА-2 Одним офшором мазаны…
ICIJ обнародовал обновленную базу данных с более чем 200 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca. Из представленной (на данный момент) в базе ICIJ информации следует, что 165 украинских граждан владеют 469 офшорными компаниями (по тем же сведениям, офшоры имеют 2 295 граждан России, 920 подданных Великобритании и 4,5 тысячи граждан США). ICIJ приводит имена, фамилии и адреса регистрации владельцев офшорных компаний, юридические и почтовые адреса офшорных фирм (данные обнародованы на сайте Offshore Leaks). Из наиболее примечательных компаний украинских резидентов можно указать следующие. Как сообщает Украинская правда со ссылкой на журналиста «Слідство.Інфо» Дмитрия Гнапа, бенифициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации «Рошен». Согласно декларации об активах виргинской офшорной компании Intraco Management Ltd ее бенефициаром является гражданин Украины Сергей Зайцев, человек с таким же именем и фамилией является заместителем генерального директора корпорации «Рошен», а также совладельцем ООО «Центрально-Европейская Кондитерская Фабрика». Также в документе указан адрес регистрации Зайцева: Киев, ул.Электриков 29-а. «Именно по этому адресу на Рыбальском острове в Киеве зарегистрировано целое гнездо фирм старых друзей: Порошенко, Кононенко, Зайцева, Свинарчука (Гладковского)», - пишет журналист. По этому адресу находится штаб-квартира завода «Ленинская кузница», акционером которой является президент Украины Петр Порошенко, а компания «Рошен» зарегистрирована по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 26/9 Ранее в статье влиятельной британской газеты The Guardian, посвященной «Украинская сегменту» публикации широкомасштабного расследования по панамских офшоров, указывалось, что Порошенко и Кононенко связанные с офшором Intraco Management Ltd. Еще в прошлом году издание отмечало, что компания переводила валюту дочери Кононенко, а также оплачивала частный самолет, которым пользовался Порошенко. Впоследствии в СМИ появилась информация, что в октябре 2014 года этот оффшор купил 500 тонн авиатоплива у российской дочерней компании российского «Газпрома» - «Газпромнефть-АЭРО Шереметьево». Тогда нардеп «Блока Порошенко» Кононенко опроверг свою причастность к компании Intraco Management Ltd. Кроме того, сообщает Украинская правда, согласно документам Mossack Fonseca, в офшор была выведена кондитерская компания «Конти», бенефициарами которой являются брат Рината Ахметова - Игорь и экс депутат, член оппозиционного блока, которого там называют «оппозиционным премьером» - Борис Колесников. Фирма была зарегистрирована в декабре 2014 года на Британских Виргинских островах. Кроме Ахметова и Колесникова, бенефициарами указаны жена Колесникова - Светлана, экс-регионалы Сергей Кий и Юрий Чертков, сын донецкого бизнесмена Михаила Ляшко - Вячеслав, а также жена покойного гендиректора ФК «Шахтер» Жигана Такташева - Раиса с детьми Эльмирой и Ренатом. В базе данных можно увидеть все 26 офшорных компаний, зарегистрированных на сына экс-премьера Николая Азарова - Алексея. Все фирмы зарегистрированы в 2012 году, когда его отец еще был премьером.
|
|
Cведения о еще почти полтысячи офшорных компаний, связанных с резидентами Украины, обнародовал международный консорциум журналистов расследователей ICIJ.
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку 
|
|